İtalyan Posta Teşkilatı’nı soydular! Paranın izi Türkiye’de bulundu

Milyonlarca euro’luk vurgun 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Posta Teşkilatı’nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek birtakım izinsiz para transferleri gerçekleştiği tespit edilince, birçok ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı. Toplamda 5 milyon 90 bin euro izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ

MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil’in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

KOMİSYON İÇİN HESAPLARINI KULLANDIRTTILAR

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

MİLYONLUK ALTIN ALDILAR

Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesaplarına şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.

Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğunu belirterek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK

Related Posts

Tayland’da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 bayan, yakalandı

Tayland’ın başşehri Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda geçtiğimiz pazartesi günü X-ray’den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan …

İstanbul’da simite zam geldi

İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.Bloomberg HT’ye açıklamada bulunan İstanbul …

Ümraniyespor, Valentin Gheorghe’yi renklerine bağladı

Süper Lig ‘in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Steaua Bükreş takımında forma giyen, 25 …

Erol Evcil’in jetine el konuldu

Demir çelik piyasasını manipüle ederek haksız yarar sağladıkları tespit edilenlere yönelik büyük operasyonda göz altına alınan Erol Evcil’in …

Ek bütçe maddeleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair …

Hikmet Karaman’a hakaret davasında mahpus istemi

Hikmet Karaman’a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar mahpus istemi istemiyle dava açıldı. Olay, geçen yıl 19 Ağustos’ta meydana geldi. Argümana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.